حقوق 7. پولشویی

خرید این محصول

» :: حقوق 7. پولشویی

پولشویی

1. مقدمه

ایجاد امت های جرم سازمان یافته در اجتماع مان در مسیر شبکه پیچیده مجرمانانه قرار گرفته است. تهددهای بسیط و دامان دار آن باعث تحلیل رفتن، حاکمیت دولت ها، ثبات اقتصادی، ساختارهای مالی و نظام قضایی کیفری می شود. این مورد به سمت عنوان جسم فراملی پولشویی می باشد که به سازماندهی گروه های جرم همانند سندیکاهای مواد مخدر، قاچاق تسلیحات و حوزه های رو به رشد دیگر فعالیت های مجرمانه پرداخته، تا حضورشان را دائمی کرده، فعالیت هایشان را گسترده کرده، و حضورشان را در سبک مافیایی نهادینه کنند.

به صورت پوششی، گروه های جرم سازمان یافته، باده بایست به پولشویی حاصل از جرایم خود به تاخت دلیل اصلی بپردازند: ابتدا اینکه، ردپای پول می تواند به عنوان شاهدی علیه ارتکاب شوندگان جرم باشد. دوم اینکه، پول به خودی خود می تواند سوژه سوء ظن، پی‌جویی و تشنج باشد

خرید این محصول